Interlic.md

Международные трансферты внимательно отслеживаются, причин для беспокойства нет. Об этом сообщил Национальный банк Молдовы, отметив, что вследствие появившихся в прессе публикаций Центробанком были приняты дополнительные меры в рамках режима мониторинга международных переводов.

Подчеркивается, что НБМ использует информационные услуги поставщиков услуг обмена финансовыми сообщениями, которые касаются определенных категорий информации, получаемой или обрабатываемой лицензированными банками. Эти услуги включают доступ к данным о международных переводах.

Соответствующие данные являются основой для анализа потоков капитала и финансовых рынков, эффективности трансферных услуг в связи с полномочиями по внедрению денежной политики, валютному регулированию и банковскому надзору. В этой связи оцениваются риски, связанные с адекватностью капитала и ресурсами ликвидности банков и т. д. Полученная информация также предназначена для выявления признаков возможного участия банков или их клиентов в деятельности по отмыванию денег и/или финансированию терроризма.

Как говорится в сообщении НБМ, в настоящее время ситуация стабильна и не представляет никаких рисков или опасений. НБМ заявил, что продолжает тщательный мониторинг международных трансфертов в контексте программы реформ, согласованных в 2016 г. с партнерами по развитию, в интересах банковского сектора, реальной экономики и граждан.