Антикоррупционная прокуратура, Национальный антикоррупционный центр и Агентство по возмещению имущества, добытого преступным путем, представили делегации Международного валютного фонда детальный отчет о расследовании банковско-финансового мошенничества в Молдове, а также о решениях, направленных на ускорение процесса возмещения похищенных средств.
Как сообщила пресс-служба НАЦ, совместное заседание с экспертами миссии МВФ было организовано с целью объективного информирования партнеров по развитию о работе, реализуемой правоохранительными органами Молдовы в рамках расследования этого мошенничества.
В ходе встречи эксперты МВФ были проинформированы об инструментах, доступных следственным органам, о трудностях, с которыми сталкиваются при документировании фактов, о препятствиях и о возможных решениях для преодоления процедурных сложностей и ускорения возврата выведенных из банковской системы средств.
Представители делегации МВФ заверили, что безотлагательная реализация мер, предложенных тремя учреждениями, станет приоритетом в ходе переговоров с властями Молдовы, и эти меры будут включены в Меморандум правительства Молдовы с МВФ, который послужит основой для разблокирования внешней финансовой помощи для Молдовы.
В НАЦ сообщили, что Генпрокуратура представила руководству страны подробный отчет о расследовании мошенничества в финансово-банковской системе. Расследование этого дела было квалифицировано как чрезвычайно сложное, комплексное и беспрецедентное в практике правоохранительных органов Молдовы.
