Interlic.md

С начала этого года коммерческие банки Молдовы заблокировали счета 67 экономических агентов, из которых только двое были из Приднестровского региона.

Причиной блокирования их счетов была непрозрачная деятельность, необоснованность происхождения денег и представление компаниями неверной информации.

По сообщению Центробанка, такую информацию, полученную от лицензированных банков, озвучил вице-президент Национального банка Молдовы Ион Стурзу в ходе заседания рабочих подгрупп  в штаб-квартире Миссии ОБСЕ в Тирасполе. При этом, он подчеркнул, что лицензированные банки Молдовы максимально открыты для сотрудничества со всеми экономическими агентами, в том числе, из Приднестровского региона.

Вице-президент НБМ уточнил, что банки справедливо относятся к своим клиентам, и единственным требованием является соблюдение закона. «Молдова соблюдает  международные требования в отношении предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Так, в 2018 г. вступил в силу Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, согласно которому клиенты банков должны быть транспарентными при осуществлении операций. Экономические агенты, в том числе из Приднестровского региона, выразили свое согласие с этими требованиями, когда они обращались в банки с просьбой открыть им счета», - уточнил Ион Стурзу.

По его словам, учитывая, что НБМ, в соответствии с законом, «лицензирует, осуществляет надзор и регулирует деятельность финансовых учреждений», для открытия счетов в лицензированных банках Молдовы не требуется какого-либо разрешения со стороны других учреждений, в том числе из Приднестровского региона.

Вице-президент НБМ также подчеркнул на встрече в Тирасполе, что информация относительно 420 юридических лиц с левого берега Днестра, имеющих банковские счета в Молдове, не может быть раскрыта, поскольку, согласно закону, она была получена от коммерческих банков, и может использоваться только в целях надзора.

Он отметил, что, согласно данным коммерческих банков, с начала этого года они заблокировали счета 67 экономических агентов, из которых только двое были из Приднестровского региона, а причиной этого была непрозрачная деятельность, необоснованность происхождения денег и представление компаниями неверной информации.