Interlic.md

Парламент Молдовы принял в первом чтении так называемый закон о деофшоризации, запрещающий участие офшорных компаний в процессах приватизации, концессии, госзакупок, государственно-частных партнерствах.

Речь идет о принятии законопроекта о внесении изменений в закон об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении, закон о государственно-частном партнерстве, закон о государственных закупках, закон о концессиях работ и концессиях услуг.

Поправки предусматривают запрет на участие в процедурах приватизации, государственно-частного партнерства, государственных закупок,  концессии работ и услуг для многих категорий юридических лиц.

К ним относятся в частности: юридические лица, учрежденные субъектами из юрисдикций, которые не применяют международные стандарты прозрачности; юридические лица, в состав которых входят напрямую или косвенно лица (учредители, ассоциированные компании, акционеры, администраторы, фактические бенефициары), зарегистрированные или проживающие в таких юрисдикциях; юридические лица, зарегистрированные в Молдове, если доли в их уставном капитале принадлежат юридическим лицам, зарегистрированным в юрисдикциях, которые не соблюдают международные стандарты прозрачности, или юридическим лицам, в состав которых входят напрямую или косвенно лица (учредители, ассоциированные компании, акционеры, администраторы, фактические бенефициары), зарегистрированные или проживающие в таких юрисдикциях.

Законопроект предусматривает также изменения, касающиеся определения следующих понятий: участник приватизации, оферент в области государственно-частного партнерства, экономический оператор, участник процедуры государственной закупки, а также концессия работ и концессия услуг.

Закон о деофшоризации направлен на корректировку национальной законодательной базы с целью обеспечения эффективного и всестороннего выполнения обязательств, взятых Молдовой в области предупреждения отмывания денег и обеспечения прозрачности фондов, включая обязательства из Соглашения об ассоциации РМ-ЕС.

По мнению авторов законопроекта, документ также предоставит дополнительную основу для усиления сбора налогов и предотвращения перевода их юрисдикциям, которые не соответствуют международным стандартам прозрачности с использованием механизмов уклонения от уплаты налогов.

Согласно законопроекту, правительству предстоит принять методологию установления юрисдикций, которые не внедряют международные стандарты прозрачности, а также утвердить их список.

Председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам, глава специальной парламентской комиссии по анализу порядка организации и проведения приватизации и передачи в концессию госимущества в течение 2013-2019 гг. Игорь Мунтяну отметил, что так называемый закон о деофшоризации призван создать безопасные и эффективные правовые механизмы для защиты интересов государства в процессе управления госсобственностью, покупки, приватизации, концессий и реализации других форм государственно-частного партнерства в госсекторе.

Он отметил, что риски, с которыми в настоящее время сталкивается госсектор Молдовы, могут быть устранены только путем принятия радикальных мер, которые помогут предотвратить участие в этих процессах субъектов из юрисдикций, в которых не соблюдаются международные стандарты прозрачности и которые могут поставить под угрозу общие интересы государства и, следовательно, интересы каждого отдельного гражданина.

Игорь Мунтяну подчеркнул, что, хотя Молдова подписала ряд важных конвенций в области предотвращения и борьбы с преступной деятельностью, отмыванием денег и финансированием терроризма, государственный сектор по-прежнему подвергается серьезным угрозам безопасности, происходящих из офшорных юрисдикций, в которых не внедряются международные стандарты прозрачности.